¿Qué investigamos?
Fraude financiero (desviación de fondos, facturación falsa, cheques a proveedores inexistentes).
Corrupción interna (sobornos, comisiones ocultas, conflicto de intereses).
Fraude en estados financieros (sobrestimación de ingresos, ocultamiento de pasivos).
Nos especializamos en fraudes que ocurren en entornos corporativos complejos:
Apropiación de activos (inventarios, equipos, propiedad intelectual).
Irregularidades contractuales (contratos con partes relacionadas no declaradas, sobreprecios).
Operaciones simuladas (negocios ficticios, facturación circular).
El entregable: lo que usted recibe
Informe ejecutivo confidencial
Resumen de hallazgos, cuantificación del fraude, responsables presuntos, nivel de riesgo legal. Apto para junta directiva o inversionistas.
Un expediente de investigación diseñado para tomar decisiones contundentes.
Anexo de evidencia admisible
Correos, registros contables, extractos bancarios, declaraciones juradas, cadena de custodia documental. Preparado para ser usado en peritaje o demanda.
Matriz de debilidades de control
Identificación de las fallas que permitieron el fraude. Pasos concretos para corregirlas.
Recomendaciones legales y disciplinarias
Opciones de acción: denuncia penal, despido justificado, terminación de contratos, acciones de repetición.
Reunión de cierre con la alta dirección
presentación de resultados, responder preguntas y definir el curso de acción.
