Auditoría Forense e Investigación de Fraudes
Auditoría Forense: Su Mejor Arma para Detectar, Investigar y Prevenir el Fraude.
No espere a que una irregularidad se convierta en una pérdida millonaria. Nosotros encontramos lo que otros no ven.
¿Sospecha que su empresa es víctima de un fraude?
Muchas señales pasan desapercibidas. La auditoría forense va más allá de la contabilidad tradicional; es el trabajo de detective financiero que aplicamos para proteger su patrimonio.
(Lista de “Síntomas” o “Señales de Alerta”)
¿Nota discrepancias inexplicables entre sus inventarios físicos y sus registros?- ¿Sus márgenes de ganancia se reducen sin una razón comercial clara?
- ¿Existen quejas anónimas sobre conductas irregulares de un colaborador o proveedor?
- ¿Un empleado se muestra defensivo o renuente a compartir información?
- ¿Detecta patrones de gastos sospechosos o facturas duplicadas?
Si respondió “SÍ” a alguna de estas preguntas, es momento de actuar con precisión y discreción.
Nuestra Metodología: Un Enfoque Discreto e Imparcial
No somos policías, somos sus peritos de confianza. Nuestro proceso está diseñado para obtener la verdad de los datos, de manera metódica y legalmente sustentable.
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1. Planificación e Inteligencia | Definimos el alcance de la investigación de manera confidencial, identificando las fuentes de evidencia y las personas clave. |
| 2. Recolección de Evidencia Digital y Física | Utilizamos herramientas forenses para preservar y analizar correos, transacciones, metadatos y documentos sin alterar su validez legal. |
| 3. Análisis Financiero y Rastreo de Activos | Reconstruimos el flujo del dinero, identificamos beneficiarios finales y rastreamos el destino de los fondos desviados. |
| 4. Entrevistas y Análisis de Conducta | Aplicamos técnicas de interrogatorio no confrontacional para contrastar versiones y detectar inconsistencias. |
| 5. Informe Pericial y Sustentación | Elaboramos un informe claro, contundente y admisible ante instancias judiciales o disciplinarias. Lo apoyamos en la sustentación del caso. |
¿Sospecha que su empresa es víctima de un fraude?
Muchas señales pasan desapercibidas. La auditoría forense va más allá de la contabilidad tradicional; es el trabajo de detective financiero que aplicamos para proteger su patrimonio.
(Lista de “Síntomas” o “Señales de Alerta”)
- ¿Nota discrepancias inexplicables entre sus inventarios físicos y sus registros?
- ¿Sus márgenes de ganancia se reducen sin una razón comercial clara?
- ¿Existen quejas anónimas sobre conductas irregulares de un colaborador o proveedor?
- ¿Un empleado se muestra defensivo o renuente a compartir información?
- ¿Detecta patrones de gastos sospechosos o facturas duplicadas?
Si respondió “SÍ” a alguna de estas preguntas, es momento de actuar con precisión y discreción.
Nuestra Metodología: Un Enfoque Discreto e Imparcial
No somos policías, somos sus peritos de confianza. Nuestro proceso está diseñado para obtener la verdad de los datos, de manera metódica y legalmente sustentable.
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1. Planificación e Inteligencia | Definimos el alcance de la investigación de manera confidencial, identificando las fuentes de evidencia y las personas clave. |
| 2. Recolección de Evidencia Digital y Física | Utilizamos herramientas forenses para preservar y analizar correos, transacciones, metadatos y documentos sin alterar su validez legal. |
| 3. Análisis Financiero y Rastreo de Activos | Reconstruimos el flujo del dinero, identificamos beneficiarios finales y rastreamos el destino de los fondos desviados. |
| 4. Entrevistas y Análisis de Conducta | Aplicamos técnicas de interrogatorio no confrontacional para contrastar versiones y detectar inconsistencias. |
| 5. Informe Pericial y Sustentación | Elaboramos un informe claro, contundente y admisible ante instancias judiciales o disciplinarias. Lo apoyamos en la sustentación del caso. |
Tipos de Fraudes que Investigamos
Fraude Financiero: Manipulación de estados financieros, malversación de fondos, alteración de cheques.
Corrupción y Soborno: Pagos ilegales a funcionarios públicos, conflictos de interés no declarados, negociaciones a espaldas de la empresa.
Fraude en Compras: Colusión con proveedores, facturas falsas, sobreprecios, pagos por bienes o servicios no recibidos.
Fraude en Nómina: “Empleados fantasma”, horas extras ficticias, desvío de pagos de seguridad social.
Malversación de Activos: Robo de inventario, uso indebido de activos fijos (vehículos, maquinaria).
¿Por qué Elegir a EYP Consultores para su Auditoría Forense?
Enfoque Dual: Nuestra metodología integra la precisión contable con el rigor probatorio necesario para procesos legales.
Confidencialidad Total: Su investigación se maneja con la más estricta discreción para proteger su imagen y la moral de su equipo.
Tecnología de Vanguardia: Empleamos software especializado para el análisis de datos masivos (Data Analytics), permitiéndonos encontrar agujas en un pajar.
Objetividad Imparcial: Nuestro compromiso es con la verdad. Presentamos los hechos con claridad, sin importar hacia dónde apunten.
Respaldo Asegurado: Este servicio, como todos los ofrecidos por EYP Consultores, cuenta con el respaldo de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Trabaje con la máxima tranquilidad. En EYP Consultores, nuestra responsabilidad hacia usted y su empresa va más allá de lo contractual. Como muestra tangible de nuestro compromiso y profesionalismo, todas nuestras consultorías y auditorías están amparadas por una póliza de Responsabilidad Civil Profesional. Esto garantiza que nuestro trabajo no solo cumple con los más altos estándares de calidad, sino que también cuenta con un respaldo que protege su inversión.
“En el fraude, el tiempo es dinero literalmente. Cuanto antes actúe, mayores serán las posibilidades de recuperar sus activos y proteger su empresa. Nosotros tenemos la experiencia y las herramientas para hacerlo.”
— EYP Consultores: Visión que Protege.